证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2026-035
陕西省天然气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第
二次临时股东会现场会议于 2026 年 7 月 28 日 15:30 在西安经济技术开发
区 A1 区开元路 2 号的公司调度指挥中心大楼 13 楼会议室召开。
（二）本次会议以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
（三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈东生先生主持，公
司董事会于 2026 年 7 月 13 日在指定媒体及巨潮资讯网刊登了《关于召开
《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定。
（四）本次股东会网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 7 月
网投票系统投票的时间为：2026 年 7 月 28 日 9:15－15:00 期间的任意时
间。
（五）出席会议的股东及股东授权代表共计 65 人，代表公司有表决
权股份 721,360,493 股，占公司有表决权股份总数的 64.8661%，其中：
股份 571,981,648 股，占公司有表决权股份总数的 51.4337%；
代表公司有表决权股份 149,378,845 股，
占公司有表决权股份总数的 13.4324%；
有表决权股份 4,830,037 股，占公司有表决权股份总数的 0.4343%。
（六）公司第六届董事会董事、第七届董事会董事候选人以现场结合
通讯方式出席了本次股东会，董事会秘书、部分高级管理人员以现场方式
列席了本次股东会；北京市康达（西安）律师事务所委派律师出席本次股
东会并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会审议议案 2 项，均为普通决议事项，均以累积投票方式进
行表决。独立董事候选人的任职资格已获得深圳证券交易所审查通过。会
议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，并作出如下决
议：
（一）审议通过《关于第七届董事会换届选举非独立董事的议案》
表决结果：本议案适用累积投票制表决，选举 6 名非独立董事。本议
案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东会有效表决权
股份总数的二分之一，获得股东会审议通过。
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
占出席会议中
议案
议案名称 得票数 小投资者所持有效表
序号
决权股份总数（%）
（二）审议通过《关于第七届董事会换届选举独立董事的议案》
表决结果：本议案适用累积投票制表决，选举 4 名独立董事。本议案
为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东会有效表决权股
份总数的二分之一，获得股东会审议通过。
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
占出席会议中
议案
议案名称 得票数 小投资者所持有效表
序号
决权股份总数（%）
上述采取累积投票方式选举非独立董事 6 名、独立董事 4 名，均获出
席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上同意。公司董事会中兼
任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董
事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市康达（西安）律师事务所律师杨高翔、刘星现场
见证，并出具了《法律意见书》，律师认为本次股东会的召集、召开程序
符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定；本次股东会的召集人及出席会议人员的资格有效，表决
程序合法，所通过的决议合法、有效。
具体内容详见公司在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2026年第二次临
时股东会法律意见书》。
四、备查文件
特此公告。
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