证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2026/第 037 号
宜宾五粮液股份有限公司
第七届董事会 2026 年第 10 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会 2026
年第 10 次会议，于 2026 年 7 月 27 日以通讯方式发出会议通知，会
议于 2026 年 7 月 28 日在公司四会议室召开，会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。会议的召集召开方式符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：关于增补第七届董事会非独立董事的议案
根据宜宾市政府相关文件精神，经董事会提名委员会审核，董事
会同意增补郭叙雷先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历
附后）
，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期
届满之日止。
此次增补董事后董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东会审议。
议案二：关于高级管理人员调整的议案
根据上市公司相关监管规定以及宜宾市政府、公司党委相关文件
精神，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意解聘章欣先生董事
会秘书职务（原定任期至公司第七届董事会任期届满之日止），解聘
事项自本次董事会审议通过之日起生效。解聘后章欣先生将继续担任
公司董事、副总经理、财务总监。截至本公告披露日，章欣先生未持
有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据宜宾市政府及公司党委相关文件精神，经董事会提名委员会
审核，公司董事会同意聘任李剑伟先生为公司副总经理、董事会秘书
（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事
会任期届满之日止。本次高级管理人员调整事项不会影响公司经营管
理工作的正常运行。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
三、备查文件
第七届董事会 2026 年第 10 次会议决议。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
简 历
师。1996 年 10 月参加工作，曾在宜宾市公安局、宜宾市纪委工作，
历任四川省宜宾五粮液集团有限公司党委委员、工会主席、纪委副书
记、监事会主席职务。现任公司党委副书记、工会主席，拟任公司董
事。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，不是失信被执行人，未持有公司股份。
月参加工作，历任宜宾天原集团股份有限公司总裁办公室主任、宜宾
天原集团股份有限公司总裁助理、董事会办公室主任、信息化管理办
公室主任、纪委委员，宜宾天原进出口贸易有限责任公司董事长，宜
宾海丰鑫华商贸有限公司执行董事、总经理，宜宾天原物产集团董事
长，宜宾天原集团股份有限公司党委委员、副总裁、常务副总裁；四
川酒业茶业投资集团有限公司党委书记、董事长；宜宾市酒业发展局
党组书记、局长；四川省宜宾五粮液集团有限公司党委委员、副总经
理、首席信息官；宜宾纸业股份有限公司党委书记、董事长。现任公
司党委委员、副总经理（非分管经营业务）
、董事会秘书。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，不是失信被执行人，未持有公司股份。
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