证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2026-044
立昂技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 7 月 24 日以电子邮件的方
式向全体董事送达。
昂技术 9 楼会议室采取现场和通讯相结合的方式召开。
王义先生、葛良娣女士，独立董事钱学宁先生、熊希哲先生、胡本源先生以通讯方
式出席会议。
历丽、运营总监祁娟列席会议。
有效决议。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等法律、
法规和规范性文件的有关规定及公司 2025 年度股东会的授权，对照上市公司以简
易程序向特定对象发行股票的相关资格、条件等要求，经董事会认真地逐项自查论
证，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司以简易程序向特定对
象发行股票的各项规定和要求，具备以简易程序向特定对象发行股票的资格和条件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司战略委员会审议通过，并经公司独立董事专门会议审议通过。
为满足公司业务发展需求，公司拟以简易程序向特定对象发行股票（以下简称
“本次发行”）。根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《公司章程》的相
关规定及公司 2025 年度股东会的授权，公司董事会编制了公司 2026 年度以简易程
序向特定对象发行股票方案，具体内容如下：
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，在中国证监会作出予以
注册决定后十个工作日内完成发行缴款。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次以简易程序向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35 名特定投资者，
包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财
务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他
法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外
机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一
个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
在上述范围内，最终发行对象将由公司董事会根据 2025 年度股东会授权，与
保荐人（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况确定。
若相关法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。所有发行对象均
以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20
个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价
基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等
除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。调整方式如下：
派发现金股利：P1=P0? D
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
两项同时进行：P1=(P0? D)/(1+N)
其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，
N 为每股送红股或转增股本数。
最终发行价格将根据 2025 年度股东会的授权，由公司董事会按照相关规定根
据询价结果与保荐人（主承销商）协商确定。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次以简易程序向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格
确定，拟发行股票的数量不超过 7,000.00 万股（含本数），对应募集资金金额不
超过 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，亦不超过本次发行前公司总股本的
承销商）协商确定。
如公司股票在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积转增股本或因其
他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发
行的股票数量上限将进行相应调整，最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数
量为准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
发行对象认购本次发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象
基于本次交易所取得的股票因公司送股、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股
票亦应遵守上述股票锁定安排。法律法规或相关规范性文件对限售期另有规定的，
依其规定。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 25,500.00 万
元，未超过三亿元且未超过公司最近一年末净资产的百分之二十。在扣除相关发行
费用后的募集资金净额将全部投资于以下项目：
单位：万元
拟使用募集资金
序号 项目名称 项目投资总额
投入金额
合计 31,584.50 25,500.00
本次发行的募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以
自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次扣除发行费用后的实际
募集资金少于上述募集资金拟投入金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次发行完成后，公司本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按发行
后的股份比例共享。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次发行决议的有效期限为自 2025 年度股东会审议通过之日起，至公司 2026
年度股东会召开之日止。
若国家法律、法规对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新
的规定进行相应调整。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案已经公司战略委员会审议通过，并经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
分析报告〉的议案》
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有
关规定及公司 2025 年度股东会的授权，结合公司具体情况，就本次发行事宜，公
司董事会编制了《立昂技术股份有限公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股
票方案论证分析报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司战略委员会审议通过，并经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
使用的可行性分析报告〉的议案》
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有
关规定及公司 2025 年度股东会的授权，结合公司具体情况，公司董事会编制了《立
昂技术股份有限公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可
行性分析报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司战略委员会审议通过，并经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案》
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有
关规定及公司 2025 年度股东会的授权，结合公司具体情况，就本次发行事宜，公
司董事会编制了《立昂技术股份有限公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股
票预案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司战略委员会审议通过，并经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类
第 7 号》等规定，公司编制了《立昂技术股份有限公司前次募集资金使用情况的专
项报告》；立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司编制的《前次募集资金使
用情况的报告》符合《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，在所有重大
方面如实反映了公司截至 2026 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况，并为公司出
具了《立昂技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《国务院办公厅
关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和《关于首发及再
融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的要求，为保障中小投资
者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分
析并提出了填补回报的相关措施，同时，公司全体董事、高级管理人员及控股股东、
实际控制人就本次发行摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行作出了相应承诺。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司战略委员会审议通过，并经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
案》
为健全和完善公司利润分配事项的决策程序和机制，积极回报投资者，公司根
据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定，并结合公司实
际经营发展情况，特制定《立昂技术股份有限公司未来三年(2026 年-2028 年)股东
分红回报规划》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司战略委员会审议通过，并经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关
规定，公司第五届董事会第十一次会议的相关议案涉及股东会职权，需提请股东会
审议。公司定于 2026 年 8 月 17 日在公司会议室召开 2026 年第三次临时股东会，
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
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