证券代码：920392 证券简称：佳合科技 公告编号：2026-098
昆山佳合纸制品科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟回购注销 2026 年股权激励计划部分限制性股票的议案》
同意股数 28,187,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
关联股东陈玉传、张毅、昆山佳运源企业管理中心（有限合伙）与 2026 年
股权激励计划的激励对象存在关联关系，陈玉传、张毅、昆山佳运源企业管理中
心（有限合伙）对本议案回避表决。
（二）审议通过《关于拟减少公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
同意股数 56,657,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
（3.01）审议通过《修订<股东会议事规则>》
同意股数 56,657,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（3.02）审议通过《修订<关联交易管理制度>》
同意股数 56,657,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（3.03）审议通过《修订<累积投票制实施细则>》
同意股数 56,657,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（3.04）审议通过《修订<征集投票权实施细则>》
同意股数 56,657,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
关于拟回购注销 2026 年股权
（一） 激励计划部分限制性股票的 0 0% 0 0% 0 0%
议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：何佳玥、陶宇珏
（三）结论性意见
经过现场见证，本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、
法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程
序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》；
《国浩律师（上海）事务所关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2026 年
（二）
第三次临时股东会的法律意见书》。
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