证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2026-041
山高环能集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议时间：2026 年 8 月 13 日（星期四）14:00。
（2）网络投票时间：2026 年 8 月 13 日，通过深圳证券交易所系统进行网
络投票的具体时间为 2026 年 8 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 8 月 13 日 9:15 至
（1）截至 2026 年 8 月 6 日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见“附
件二”），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
会议室
二、会议审议事项
（一）提案名称
表一：本次股东会提案名称及编码表
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
关于延长公司2025年度向特定对象发行股票股东会决
议有效期的议案
关于延长股东会授权董事会全权办理本次向特定对象
发行股票有关事宜的议案
（二）披露情况
上述议案具体内容详见公司于本公告同日披露在《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届
董事会第二十九次会议决议公告》及相关单项公告。
（三）特别说明
有限公司、北京日信嘉锐投资管理有限公司－日信嘉锐红牛壹号私募股权投资基
金、福州山高禹阳创业投资合伙企业（有限合伙）需在股东会上对该议案回避表
决；
三、现场股东会会议登记方法
（1）出席会议的个人股东持本人有效身份证、股票账户卡办理登记手续；
个人股东委托代理人出席的，代理人持本人有效身份证、委托人有效身份证复印
件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）法定代表人出席
会议的，应出示本人有效身份证、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法
人单位营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）
复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理
人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印
件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可以信函（信封上须注明“2026年第一次临时股东会”字样）
或传真方式办理登记，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公
司。信函或传真须在2026年8月7日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方
式送达公司董事会办公室。
会办公室。
电话、传真：0531-83178628
邮 编：250000
联 系 人：王女士
四、参加网络投票的具体操作流程
公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程详见“附件一”。
五、备查文件
山高环能集团股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码：360803 投票简称：山高投票
填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间。
司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操
作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
山高环能集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山高环能集团股
份有限公司于 2026 年 8 月 13 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
关于延长公司2025年度向特定对象发行股票股东会决议有
效期的议案
关于延长股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行
股票有关事宜的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
首页
微信公众号
证券之星APP
