证券代码：920076 证券简称：国亮新材 公告编号：2026-079
河北国亮新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
发出
本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事董国亮、赵素兰、杨晓春、魏雨宝、郭莉莉、陈伟勇、孙加林因工作安
排以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为构建长期激励与约束机
制，充分调动公司员工的积极性，确保公司长期经营目标的实现，在综合考虑公
司经营情况、财务状况及未来发展战略等因素的基础上，公司拟以自有资金及银
行提供的股票回购专项贷款资金回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计
划。
具体内容详见公司 2026 年 7 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取得金
融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-080）
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《河北国亮新材料股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
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