证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2026-045
杭州广立微电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次
会议于 2026 年 7 月 28 日（星期二）在杭州市滨江区浦沿街道潮涌路 1095 号 11
楼北高峰会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 7 月 23 日通过
书面、邮件及其他通讯方式送达全体董事，全体董事确认已收到本次董事会会议
的会议通知。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事以通讯方
式出席会议。本次会议由董事长郑勇军先生主持，公司高级管理人员列席了本次
会议。
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于收购控股子公司上海亿瑞芯电子科技有限公司少数
股权的议案》
公司的全资子公司广立微（上海）技术有限公司系上海亿瑞芯共创企业管理
咨询合伙企业（有限合伙）
（以下简称“亿瑞芯共创”）的普通合伙人，且亿瑞芯
共创持有公司控股子公司上海亿瑞芯电子科技有限公司（以下简称“亿瑞芯”）
及激励安排，促进控股子公司持续稳定发展，经审议，董事会同意公司以现金方
式收购亿瑞芯共创所持有的亿瑞芯 19%的股权，收购对价为 1,710 万元。本次收
购完成后，公司将直接持有亿瑞芯 100%的股权，公司合并报表范围无变化。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组，无需提交股东会审议。
本议案已经 ESG 与战略决策委员会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于收购控股子公司杭州聚芯智算科技有限公司部分股
权并向其增资的议案》
公司直接持有控股子公司杭州聚芯智算科技有限公司（以下简称“聚芯智算”）
股权，为了进一步增强对子公司聚芯智算的控制，促进其持续稳定发展，经审议，
董事会同意：公司以现金方式收购自然人孟凡金所持有的聚芯智算 13.33%的股
权，收购对价为 333.25 万元；本次收购完成后，公司以投前 2,500 万元估值向聚
芯智算增资 500 万元。
上述股权转让和增资完成后，公司将直接持有聚芯智算 67.5917%的股权，
通过杭州聚芯共创企业管理合伙企业（有限合伙）控制 26.8500%的股权，合计
控制聚芯智算 94.4417%的股权，公司合并报表范围无变化。本次交易不构成关
联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需
提交股东会审议。
本议案已经 ESG 与战略决策委员会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司拟投资设立绍兴子公司的议案》
根据公司的发展战略规划和整体业务发展布局，公司拟出资 5,000 万元在浙
江省绍兴市投资设立全资子公司，专注于晶圆级检测设备的研发与生产。经审议，
董事会认为本次投资事项是基于公司整体发展战略做出的决策，有利于提升公司
综合竞争力，促进公司持续健康发展，不会对公司的经营情况及财务状况产生重
大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此同意本次投资事项。
本议案已经 ESG 与战略决策委员会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
议决议；
特此公告。
杭州广立微电子股份有限公司董事会
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