证券代码：300853 证券简称：申昊科技 公告编号：2026-056
债券代码：123142 债券简称：申昊转债
杭州申昊科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议
于 2026 年 7 月 28 日在杭州市余杭区余杭街道宇达路 5 号公司五楼会议室以现场
结合通讯方式召开。本次会议经全体成员同意豁免会议通知期限（通知于 2026
年 7 月 28 日以电话、口头方式发出）。本次应出席董事 7 名，实际出席会议的董
事 7 名（其中胡国柳先生、王宏先生、朱亚元先生以通讯表决方式出席会议）。
本次会议由董事长曹光客先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了
会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《杭州申昊科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和充分讨论，会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于不向下修正“申昊转债”转股价格的议案》。
截至 2026 年 7 月 28 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价格低于当期转股价的 85%的情形，触发“申昊转债”转股价
格的向下修正条款。
公司董事会综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，并
基于对公司未来发展的信心和内在价值的判断，为维护全体投资者的利益、明确
投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正“申昊转债”转股价格，且自本次
董事会审议通过次日起的三个月内（自 2026 年 7 月 29 日至 2026 年 10 月 28 日），
如再次触发“申昊转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一
触发转股价格修正条件的期间从 2026 年 10 月 29 日重新起算，若再次触发“申
昊转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行
使“申昊转债”转股价格的向下修正权利。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
第五届董事会第六次会议决议。
特此公告。
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