证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2026-040
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次
临时股东会（以下简称“本次股东会”）于2026年7月28日召开，公司已于2026
年7月11日披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：
关公告。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项
公告如下：
A 座 M1 层 M127 会议室
行网络投票的时间为2026年7月28日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年7月28日9:15-15:00
期间的任意时间。
的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东237人，代表股份564,190,050股，占公司有表决
权股份总数的70.9821%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份557,493,820
股，占公司有表决权股份总数的70.1396%；通过网络投票的股东231人，代表股
份6,696,230股，占公司有表决权股份总数的0.8425%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东232人，代表股份6,696,330股，占公司有表
决权股份总数的0.8425%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，
占公司有表决权股份总数的0.000013%；通过网络投票的中小股东231人，代表股
份6,696,230股，占公司有表决权股份总数的0.8425%。
（3）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、董事会秘书及其
他高级管理人员和见证律师等。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通
过了以下议案：
（一）审议通过《关于变更注册资本、变更注册地址并修订<公司章程>的
议案》
本议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。具体表决情况如下：
总表决情况：同意564,025,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权68,120股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0121%。
（二）审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》
本议案为普通决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的过半
数审议通过。具体表决情况如下：
数的99.9618%；反对121,880 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的0.0166%。
效表决权股份总数的96.7785%；反对121,880股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.8201%；弃权93,840股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4014%。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师麻云燕、郭琼到会见证了本次股东会，并出具了《关
于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见
书》，认为：本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规
则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表
决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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