证券代码：300010 证券简称：ST豆神 公告编号：2026-044
豆神教育科技（北京）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
七次会议于 2026 年 7 月 28 日在北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼豆神教育集
团会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议通知已于 2026 年 7 月 27
日以电子邮件等方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要
信息，本次会议为临时紧急通知，全体董事同意豁免会议通知时限。本次董事会会
议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长唐颖先生主持，公
司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议并通过了如下议案：
为妥善处理历史问题，加快应收款项收回，减少因回款不确定性可能导致的坏
账损失，公司拟进行债务重组、与北京立思辰计算机技术有限公司、北京辰光融信
技术有限公司、北京辰光融信企业管理中心（有限合伙）、北京辰正企业管理有限
公司、潘凤岩先生签订《和解协议》。本次债务重组，符合公司实际情况和发展需
求，本次债务重组事项预计将对公司本期财务状况产生积极影响，经公司财务部门
初步测算，预计本次债务重组收益约 5,670.21 万元，具体影响金额以会计师事务所
审计后的结果为准。
在以上各方均按《和解协议》约定如期履约的情况下，此《和解协议》为对仲
裁争议及相关事项的一揽子终局性解决方案，协议签署各方对公司不再负有任何其
他付款义务、补偿义务或赔偿责任，各方就历史仲裁争议及相关事宜互不追究。本
次和解有利于妥善化解相关仲裁纠纷，保障公司持续稳定健康发展。
公司董事会授权公司管理层负责具体办理本次债务重组相关事项，包括但不限
于签署、变更相关协议、办理抵/质押登记及与本次债务重组相关的一切其他手续。
表决结果：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东会进行审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司签署重大诉讼、仲裁事项<和解协议>暨债务重组的公告》等相关内容。
公司董事会拟于 2026 年 8 月 13 日（星期四）下午 15:00 在北京市海淀区东北
旺西路 8 号院 25 号楼豆神教育集团会议室召开 2026 年第二次临时股东会，并将以
上相关议案提交该次股东会审议。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方
式召开。
表决结果：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会
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