湖南华菱线缆股份有限公司
独立董事 2026 年第三次专门会议决议公告
根据《上市公司独立董事管理办法》《湖南华菱线缆股份有限公
司独立董事专门制度》《湖南华菱线缆股份有限公司独立董事专门会
议制度》等有关规定，湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”
）
于 2026 年 7 月 28 日以现场方式召开第六届董事会独立董事 2026 年
第三次专门会议，本次应出席会议的独立董事 3 人，实际出席会议的
独立董事 3 人。全体独立董事共同推举公司独立董事戴晓凤女士担任
本次会议的召集人并主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定。
经审核，全体独立董事一致同意相关议案并形成决议如下：
一、审议通过《关于批准本次交易相关加期评估报告的议案》
鉴于本次交易的评估报告有效期即将届至，根据《上市公司重大
资产重组管理办法》的相关规定且基于上述情形变化，公司聘请北京
坤元至诚资产评估有限公司就本次交易涉及的标的资产进行评估并
出具《资产评估报告》及其说明。根据加期评估结果，截至 2025 年
年 7 月 31 日作为评估基准日的评估值增加 1,867.00 万元，标的公司
股东全部权益价值未出现评估减值的情况。
自原评估基准日 2025 年 7 月 31 日以来，
公司独立董事一致认为：
标的公司股东全部权益价值未发生不利于公司及全体股东利益的变
化。本次加期评估评估结果仅为验证前次评估结果未发生减值，不涉
及调整本次交易作价，亦不涉及调整本次交易方案。本次交易仍选用
报告内容及其说明真实、准确、完整，符合相关法律法规及规范性文
件的规定，本次加期评估相关事项有利于保障本次交易顺利推进，符
合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股
东利益的情形，独立董事一致同意批准本次交易相关的加期评估报告
的内容。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
二、审议通过《关于〈湖南华菱线缆股份有限公司发行可转换公
司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
（修订稿）〉
及其摘要的议案》
鉴于北京坤元至诚资产评估有限公司对本次交易进行了加期评
估，公司根据相关法律法规及本次评估数据的更新情况对《湖南华菱
线缆股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要相关内容进行了修订
及更新。经审阅，上述文件的内容符合《公司法》《证券法》《上市
公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定。
上述文件真实、准确、完整地披露了本次交易的相关信息，有利于投
资者充分了解本次交易情况，符合公司和全体股东的利益，独立董事
一致同意上述文件的修订更新。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
独立董事：戴晓凤、杨长龙、佘利文
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