证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2026-034
天虹数科商业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议于
方式发送全体董事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议
的召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据公司业务发展需要以及回购股份注销情况，同意增加公司经营范围、减
少公司总股本，并对《公司章程》相应条款进行修订。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登的《公司章程》和《公司章程修订对照表》（2026-035)。
（二）会议审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》
同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年财务报表和内
部控制审计机构，聘期一年，自股东会审议通过之日起生效。本次审计费用合计
为 140 万元，其中年报审计费用为 113 万元、内部控制审计费用为 27 万元。
该议案已经公司第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登的《公司续聘会计师事务所的公告》（2026-036）。
（三）会议审议通过了《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议
案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登的《公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（2026-037）。
三、备查文件
特此公告。
天虹数科商业股份有限公司董事会
二○二六年七月二十八日
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