证券代码：300483 证券简称：首华燃气 公告编号：2026-069
首华燃气科技（上海）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
二十次会议于 2026 年 7 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通
知已于 2026 年 7 月 25 日以通讯方式（电话及电子邮件）送达全体董事，全体董
事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由董事长王志红先生召集并主持，
应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式出席会议董事 1
名，为吴海江），公司高级管理人员列席本次会议，本次董事会会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于拟购买董高责任险的议案》
为进一步完善公司风险控制体系，降低运营风险，促进公司董事、高级管理
人员在各自职责范围内更充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益。
公司拟根据《上市公司治理准则》等相关规定，为公司及公司全体董事、高级管
理人员购买董高责任险。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟
购买董高责任险的公告》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议讨论，因全体委员回避表决，直接
提交董事会审议。
本议案涉及全体董事，全体董事回避表决，因有表决权董事不足三人，本议
案直接提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 7 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准
则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律、法规、
规范性文件的最新规定，结合本公司的实际情况，拟修订《董事和高级管理人员
薪酬管理制度》，
《董事和高级管理人员薪酬管理制度》经公司股东会审议通过后
实施。
本议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议讨论，因全体
委员回避表决，直接提交董事会审议。
本议案已经董事会审议讨论，因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，
本议案全体董事回避表决，因有表决权董事不足三人，本议案直接提交公司股东
会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事和
高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 7 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准
则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律、法规、
规范性文件的最新规定，结合本公司的实际情况，拟修订《子公司管理制度》，
《子公司管理制度》经公司董事会审议通过后实施。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《子公司
管理制度》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（四）审议通过《关于〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议
案》
为持续推进长期激励机制的建设，吸引和留住优秀人才，有效结合股东利益、
公司利益和员工利益，公司遵循收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号—业务办理》
《公司章程》等有关规定，制定《2026 年限制性股票激励计划（草
案）》及摘要。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年限制性股票激励计划（草案）》及《2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
关联董事王志红、罗传容、高尚芳回避表决。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于〈2026 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议
案》
为保证 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
定，制定《2026 年限制性股票激励计划考核管理办法》。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年限制性股票激励计划考核管理办法》。
关联董事王志红、罗传容、高尚芳回避表决。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（六）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励
计划有关事项的议案》
提请股东会授权董事会负责 2026 年限制性股票激励计划的实施，授权期限
为至 2026 年限制性股票激励计划实施完毕，包括但不限于以下有关事项：
配股、缩股等事项时，按照本激励计划的有关规定，相应调整限制性股票的授予
数量；
配股、缩股、派息等事项时，按照本激励计划的有关规定，相应调整限制性股票
的授予价格；
愿放弃获授限制性股票的，授权董事会做出调整，将前述限制性股票直接调减或
者分配至授予的其他激励对象；
限制性股票所必需的全部相关事项；
及实际可归属数量，并办理限制性股票归属所必需的全部相关事项；
资格；
该等修改行为需得到股东会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行为
必须得到相应的批准；
会行使的权利除外；
他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
关联董事王志红、罗传容、高尚芳回避表决。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（七）审议通过《关于〈2026 年股票增值权激励计划（草案）〉及摘要的议
案》
为持续推进长期激励机制的建设，吸引和留住优秀人才，有效结合股东利益、
公司利益和员工利益，公司遵循收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号—业务办理》
《公司章程》等有关规定，制定《2026 年股票增值权激励计划（草
案）》及摘要。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年股票增值权激励计划（草案）》及《2026 年股票增值权激励计划（草案）摘要》。
关联董事王志红、罗传容、高尚芳回避表决。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（八）审议通过《关于〈2026 年股票增值权激励计划考核管理办法〉的议
案》
为保证 2026 年股票增值权激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
定，制定《2026 年股票增值权激励计划考核管理办法》。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年股票增值权激励计划考核管理办法》。
关联董事王志红、罗传容、高尚芳回避表决。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（九）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票增值权激励
计划有关事项的议案》
提请股东会授权董事会负责 2026 年股票增值权激励计划的实施，授权期限
为至 2026 年股票增值权激励计划实施完毕，包括但不限于以下有关事项：
配股、缩股等事项时，按照本激励计划的有关规定，相应调整股票增值权的授予
数量；
配股、缩股、派息等事项时，按照本激励计划的有关规定，相应调整股票增值权
的行权价格；
愿放弃获授股票增值权的，授权公司董事会做出调整，将前述股票增值权直接调
减或者分配至授予的其他激励对象；
股票增值权所必需的全部相关事项；
及实际可行权数量，并办理股票增值权行权所必需的全部相关事项；
资格；
该等修改行为需得到股东会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行为
必须得到相应的批准；
会行使的权利除外；
他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
关联董事王志红、罗传容、高尚芳回避表决。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意于 2026 年 8 月 13 日召开公司 2026 年第三次临时股东
会审议上述需要提交公司股东会审议的议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
首华燃气科技（上海）股份有限公司
董 事 会
二〇二六年七月二十九日
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