股票代码：000039、02039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 【CIMC】2026-060
公告编号：
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于第十一届董事会二〇二六年度第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事
会2026年度第11次会议通知于2026年7月21日以书面形式发出，会议于2026年7月28日以
通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，参加表决董事九人。本公司董事会秘书列席
会议。
会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《中国国
际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限
公司董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
审议并批准《关于中集香港拟购买部分中集天达股份暨关连交易的议案》。
元的港币的价格购买Expedition Holding Corporation Limited持有的72,838,346股中集天
达控股有限公司股份；
具体内容请见本公司于同日披露的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关
于购买子公司中集天达控股有限公司股权的公告》。
无关连董事需进行回避表决。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
本公司第十一届董事会2026年度第11次会议决议。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会
二〇二六年七月二十八日
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