证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2026-026
石家庄常山北明科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会九届十四次会议
于 2026 年 7 月 24 日以书面和邮件方式发出通知，于 7 月 28 日以现场加通讯方
式召开，现场会议地点为公司四楼会议室。应到董事 11 人，实到 11 人。会议由
董事长王勇先生主持，公司董事会秘书等全体高级管理人员列席了会议。本次会
议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以
下议案：
一、审议通过关于拟注册发行银行间债务融资工具(PDFI)的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于拟注册发行银行间债务融资工
具(PDFI)的公告》（公告编号：2026-027）。
二、审议通过关于北明兴云修订《公司章程》相关条款的议案
为进一步完善子公司治理结构，根据新《公司法》和公司党建的要求，对公
司全资子公司北明兴云《公司章程》相关条款进行修订，主要修订内容包括：一
是补充和完善党的建设等相关内容；二是根据新《公司法》要求更改股东出资时
间；三是删除董事会相关内容，取消董事会，设置一名董事；四是取消公司监事
设置。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过关于委派北明兴云董事的议案
公司全资子公司北明兴云拟修改公司章程，取消董事会，设立董事一名。公
司委派咸勇先生（简历详见附件）为北明兴云董事，任期三年，自公司董事会通
过之日起就任。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东
会的通知》（公告编号：2026-028）。
特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
附件：
北明兴云董事人选简历
咸勇先生，1979 年 8 月出生，本科学历。曾任青鸟软件思科事业部总经理，
北明软件有限公司副总裁，石家庄常山北明科技股份有限公司副总经理。现任河
北北明兴云互联网科技有限责任公司董事长、北明软件有限公司执行总裁。
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