证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2026-022
湖南汉森制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第三次会
议于 2026 年 7 月 28 日在公司二楼会议室以通讯会议方式召开。本次会议由公
司董事长刘正清先生主持。本次会议通知于 2026 年 7 月 24 日以专人递送及电
子邮件等方式送达给全体董事、高级管理人员。应参加会议董事 7 人，实际参加
会议董事 7 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于投资项目拟终止的议案》
同意公司与益阳龙岭产业开发区管理委员会、益阳市龙岭建设投资有限公司
就龙岭产业开发区凤山路以南、银城大道以东、学府路以北、蓉园路以西地块相
关投资项目终止事宜。
《关于投资项目拟终止的公告》（公告编号：2026-023）同日刊载于公司
指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
（二）审议通过了《关于审议云南永孜堂制药有限公司 2025 年度利润分配
预案的议案》
同意子公司云南永孜堂制药有限公司以 2025 年末累计未分配利润为基数向
公司分配现金红利 200,000,000.00 元，剩余可供分配利润结转后续年度分配。
《关于全资子公司利润分配的公告》（公告编号：2026-024）同日刊载于
公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
-1-
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
三、备查文件
第七届董事会第三次会议决议
湖南汉森制药股份有限公司
董事会
-2-
首页
微信公众号
证券之星APP
