证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2026-023
山西焦煤能源集团股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券兑付
暨摘牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到
控股股东山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“焦煤集团”）关于
山西焦煤集团有限责任公司2023年面向专业投资者非公开发行科技
创新可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）兑付暨摘
牌的通知，具体事项如下：
一、控股股东可交换公司债券的基本情况
公司控股股东焦煤集团于2023年7月27日完成本期债券的发行，
债券简称“23焦煤EB”，债券代码“117208”，发行规模为25亿元，
债券期限为3年，票面利率为0.01%。根据《山西焦煤集团有限责任公
司2023年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第一
期）募集说明书》的约定，本期债券初始换股价格为10.62元/股，具
体详见公司于2023年7月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《山西焦煤能源集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交
换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2023-042）。
因发行本期债券业务需要，公司控股股东焦煤集团将其持有的部
分公司股份办理了股权质押手续，用于非公开发行可交换公司债券之
换股事宜进行担保，具体详见公司于2023年5月23日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《山西焦煤能源集团股份有限公司关
于控股股东非公开发行可交换公司债券拟进行股份质押的公告》（公
告 编 号 ： 2023-028 ） ， 于 2023 年 7 月 8 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《山西焦煤能源集团股份有限公司关于
控股股东非公开发行可交换公司债券拟进行股份质押的公告》（公告
编 号 ： 2023-040 ） 、 于 2023 年 7 月 22 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《山西焦煤能源集团股份有限公司关于
控股股东办理非公开发行可交换公司债券完成股份质押登记的公告》
（公告编号：2023-041）。
二、控股股东可交换公司债券兑付暨摘牌情况
焦煤集团已于2026年7月27日完成本期债券的本息兑付及摘牌工
作。后续焦煤集团将及时办理用于本期债券担保的411,759,914股股
份的解除质押手续。
公司将关注后续股份解除质押的完成情况，并及时履行信息披露
义务。
特此公告。
山西焦煤能源集团股份有限公司董事会
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