股票代码：000039、02039；299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2026-062
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于独立董事辞任的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于今日收到谢
家伟女士的书面辞职报告，谢家伟女士因个人工作安排调整，申请辞去本公司第十一届
董事会独立非执行董事、董事会审计委员会主任委员、董事会战略与可持续发展委员会
委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员及董事会风险管理委员会
委员等一切职务。谢家伟女士辞去上述职务后，将不在本公司以及下属控股子公司担任
任何职务。
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《中国国际海运集装箱（集团）
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，谢家伟女士的辞职将
导致本公司独立董事人数占本公司董事会人数比例低于三分之一，且独立董事中欠缺会
计专业人士，因此，在新任独立董事选举程序完成之前，谢家伟女士拟按照相关法律法
规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责，直至新
任独立董事在本公司股东会上获股东批准之日。
谢家伟女士在其任职期间，与本公司、董事会并无意见分歧，亦不存在与其辞任有
关的其他事宜需提请本公司股东和债权人注意。截至本公告日，谢家伟女士未持有本公
司股票。
本公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定完成独立董事及相关董事会专门
委员会成员的补选和相关后续工作。本公司和董事会对谢家伟女士在任职期间为本公司
发展做出的贡献致以衷心感谢！
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会
二〇二六年七月二十八日
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