证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2026-026
北京昊华能源股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
?北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事
会以现场与视频相结合的方式召开。公司董事柴有国先生、李长立
先生，独立董事宋刚先生视频出席本次会议，其余董事现场出席本
次会议。
?本次董事会全部议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
公司第七届董事会第二十二次会议于 2026 年 7 月 28 日 15 时，
在公司六层会议室以现场与视频相结合的方式召开。会议通知于
本次会议应出席董事10人，实到董事10人。公司董事柴有国先
生、李长立先生，独立董事宋刚先生视频出席本次会议，其余董事
现场出席本次会议；公司相关部室负责人列席本次会议。
本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议
由董事长薛令光先生主持。
二、董事会会议审议情况
经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
同意提名杜非先生为公司董事候选人，李长立先生不再担任
公司董事。
公司董事李长立先生在任职期间，勤勉尽责，公司董事会对
李长立先生任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。
此议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司
股东会审议。
经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
同意公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际经营
情况，推动廉洁内容纳入公司章程，并相应修订《公司章程》。
此议案尚需提交公司股东会审议。
公司董事薛令光先生、张明川先生回避表决此议案。
经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
同意公司择机召开 2026 年第二次临时股东会，审议尚需提交
公司股东会审议的相关议案。
特此公告。
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