证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2026-052
浙江众合科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
三次会议通知于 2026 年 7 月 20 日以电子邮件或电话形式送达全体董事；
式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
（一）《关于提名非独立董事候选人的议案》，并由董事会提交公司临时股
东会审议
经董事会提名委员会审核通过，提名郑耀先生为公司第九届非独立董事（专
家董事）候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。
《关于提名非独立董事候选人的公告》（公告编号：临 2026-053）详见 2026
年 7 月 29 日 登 载 于 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
（二）《关于聘任公司执行总裁的议案》
经 CEO 提名、董事会提名委员会审核通过，聘任付俊明先生为执行总裁，任
期自本次董事会审议通过之日至第九届董事会届满之日止。
《关于聘任公司执行总裁的公告》（公告编号：临 2026-054）详见 2026 年
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
（三）《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议
案》, 并由董事会提交公司临时股东会审议
《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公
告编号：临 2026-055）详见 2026 年 7 月 29 日登载于《证券时报》《上海证券
报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
（四）《关于提请公司召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
定于 2026 年 8 月 13 日（星期四）14:30 在杭州市滨江区江汉路 1785 号双
城国际四号楼 17 楼会议室召开公司 2026 年第二次临时股东会，并提供网络投票
方式。
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-056）
详见 2026 年 7 月 29 日登载 于《证券 时报》《上海证券报》及巨 潮资讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会
二〇二六年七月二十九日
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