证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2026—049
山西科新发展股份有限公司
关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案
及相关文件修订情况说明的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3
月 13 日召开了第十届董事会第八次临时会议、于 2026 年 3 月 31 日
召开了 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司符合向特
定对象发行 A 股股票条件的议案》等相关议案。
审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票的预案（修
订稿）的议案》等相关议案。
根据上述董事会决议，针对本次发行主要文件修订情况如下：
一、关于《公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订
稿）》的修订情况
预案章节 章节内容 修订情况
更新已履行的审批程序；更新定价基准日，
特别提示 特别提示 发行价格、募集资金总额、募集资金用途、
发行数量等相关内容
释义 释义 基于发行方案调整，更新部分释义内容
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预案章节 章节内容 修订情况
第一节 本次向特定
二、本次向特定对象发
对象发行股票方案概 更新募集资金用途
行股票的背景和目的
要
第一节 本次向特定
四、本次向特定对象发 更新定价基准日、发行价格、定价原则、发
对象发行股票方案概
行方案概要 行数量、募集资金总额及用途
要
第一节 本次向特定 八、本次发行取得批准
对象发行股票方案概 的情况及尚需呈报批 更新已履行的审批程序
要 准的程序
基于《经修订及重述的附条件生效的股份认
第三节 附条件生效
购协议》，对部分内容进行了更新，涉及认
的股份认购协议的内 整体内容
购价格及定价依据、认购数量及认购金额等
容摘要
相关条款
第四节 董事会关于
一、本次募集资金的使
本次募集资金使用的 更新募集资金总额、用途
用计划
可行性分析
第四节 董事会关于 二、本次募集资金使用
本次募集资金使用的 的必要性和可行性分 更新募集资金用途、部分财务数据
可行性分析 析
第四节 董事会关于 三、本次向特定对象发
本次募集资金使用的 行对公司经营管理和 更新募集资金用途
可行性分析 财务状况的影响
一、本次发行对公司业
第五节 董事会关于
务与资产整合、章程、
本次发行对公司影响 修改部分业务描述，更新募集资金用途
股东结构、高管人员结
的讨论与分析
构、业务机构的影响
第五节 董事会关于
五、本次发行对公司负
本次发行对公司影响 更新财务数据
债情况的影响
的讨论与分析
第五节 董事会关于
六、本次发行的相关风
本次发行对公司影响 修改部分业务描述
险
的讨论与分析
第六节 公司利润分
二、公司近三年利润分
配政策的制定和执行 最近三年更新为 2023-2025 年
配情况
情况
第七节 本次向特定
一、本次发行对公司主 基于发行方案调整更新相关财务数据及测
对象发行摊薄即期回
要财务指标的影响 算假设
报及填补措施
第七节 本次向特定 四、本次募集资金使用
对象发行摊薄即期回 与公司现有业务的关 更新募集资金用途
报及填补措施 系
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预案章节 章节内容 修订情况
七、关于本次发行摊薄
第七节 本次向特定
即期回报的填补措施
对象发行摊薄即期回 更新已履行的审批程序
及承诺事项的审议程
报及填补措施
序
二、关于《公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证
分析报告（修订稿）》的修订情况
鉴于公司对本次向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及
定价原则、募集资金总额、募集资金用途及发行数量等事项进行了调
整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对
象发行 A 股股票方案论证分析报告的相关内容进行了同步修订。
三、关于《公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使
用可行性分析报告（修订稿）》的修订情况
鉴于公司对本次向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及
定价原则、募集资金总额、募集资金用途及发行数量等事项进行了调
整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对
象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的相关内容进行了同
步修订。
四、关于《公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采
取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》的修订情况
鉴于公司对本次向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及
定价原则、募集资金总额及发行数量等事项进行了调整，公司根据最
新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行 A 股股票
摊薄即期回报的测算进行了同步修订。
五、关于《公司关于与连宗盛签订经修订及重述的附条件生效的
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股份认购协议暨关联交易的公告》的修订情况
鉴于公司对本次向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及
定价原则、募集资金总额及发行数量等事项进行了调整，公司根据最
新的实际情况及调整后的发行方案，对本次与特定对象签订附条件生
效的股份认购协议暨关联交易的相关内容进行了同步修订。
六、关于《公司关于向特定对象发行 A 股股票导致股东权益变动
（修订稿）的提示性公告》的修订情况
鉴于公司对本次向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及
定价原则、募集资金总额及发行数量等事项进行了调整，公司根据最
新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行 A 股股票
导致股东权益变动的提示性公告进行了同步修订。
七、关于《公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）披露的
提示性公告》的修订情况
鉴于公司对本次向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及
定价原则、募集资金总额及发行数量等事项进行了调整，公司根据最
新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行 A 股股票
预案披露的提示性公告进行了同步修订。
特此公告。
山西科新发展股份有限公司董事会
二〇二六年七月二十八日
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