证券代码：688806 证券简称：泰诺麦博 公告编号：2026-003
珠海泰诺麦博制药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
为进一步完善珠海泰诺麦博制药股份有限公司（以下简称“公司”）风险
管理体系，降低公司运营风险，保障公司及公司董事、高级管理人员的权益和
广大投资者利益，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《中华人民
共和国公司法》《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及全体董事、
高级管理人员购买责任保险（以下简称“董高责任险”）。现将有关事项公告如
下：
一、董高责任险的具体方案
（一）投保人：珠海泰诺麦博制药股份有限公司
（二）被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员（具体以与保险公
司协商确定的范围为准）
（三）赔偿限额：不超过10,000万元/年（具体金额以最终签订的保险合同
为准）
（四）保险费预算：不超过50万元/年（具体金额以最终签订的保险合同为
准）
（五）保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述保险方案范围内授权公司
管理层具体办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主
体作为被保险人；确定保险公司、保险经纪公司及其他中介机构；根据市场情
况确定保险责任、责任限额、保险费总额及其他保险条款；签署保险合同、保
险单等法律文件及处理与投保相关的其他事项等；在后续董高责任险合同期满
前办理与续保或者重新投保等相关事宜），续保或者重新投保在上述保险方案
范围内，无需另行履行相关决策程序。
二、审议程序
购买董事、高级管理人员责任险的议案》。因全体董事作为被保险对象，属于
利益相关方，在审议本议案时均回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。
特此公告。
珠海泰诺麦博制药股份有限公司董事会
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