证券代码：600678 证券简称：ST金顶 编号：临2026—059
四川金顶（集团）股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事
会第二次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于 2026 年 7 月 23 日发
出，会议于 2026 年 7 月 28 日在四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组
实际参会董事 7 名，其中董事陈忠兵先生，独立董事邱明伟先生、石军先
生、严柯夫先生通讯方式参会。公司董事长赵质斌先生主持本次会议，公
司董事会秘书参加会议，公司高管列席会议。会议符合《公司法》《公司
章程》有关规定。会议决议如下：
一、审议通过《关于注销下属部分子公司的议案》；
根据公司董事会聚焦主业发展战略，为了进一步优化资源配置，整合
管理架构，提高资产运营效率，拟对下属业务停滞，以及与主业无关、没
有实际运营业务开展的部分子公司进行注销。
根据《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》等相关规定，本
次注销全资子公司事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东会
审议。公司董事会授权公司经营管理层办理注销子公司的清算、注销登记
手续等相关事宜。
本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体事项详见同日披露的公司临 2026-060 号公告。
二、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；
四川开物信息技术有限公司（以下简称“开物信息”
）原为公司下属
控股子公司，公司于2025年1月8日召开第十届董事会第十三次会议，审议
通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》
，同意公司将持有的开物
信息0.70%股权转让给北京新山数字科技有限公司（以下简称“北京新
山”）
。交易完成后，公司不再拥有开物信息的控制权，也不再将其纳入公
司合并报表范围。
由于公司副总经理魏飞先生担任开物信息董事长，根据《上海证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，开物信息为公司关联方。
公司及下属子公司根据日常业务发展需要和生产经营规划，预计2026年度
与关联方开物信息发生日常关联交易总额不超过1,800万元人民币，本年
年初至本公告日与关联人累计已发生的交易金额32.56万元。
本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会
议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议
案在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体事项详见同日披露的公司临 2026-061 号公告。
三、审议通过《关于拟为参股公司提供同比例担保暨关联交易的议
案》
；
开物信息为公司下属参股子公司，截至本决议出具，公司为其在金融
机构贷款提供连带责任担保本金余额共计 582.75 万元，具体情况详见下
表：
单位：人民币万元
被担保 担保本金 贷款利
融资机构 /债权人 贷款本金 贷款日期 到期日
方 余额 率
开物信 兴业银行股份有限
息 公司成都分行
成都农村商业银行
开物信
股份有限公司锦馨 300 99.90 2.50% 2026/2/5 2027/2/3
息
家园支行
开物信 中国银行股份有限
息 公司都江堰支行
开物信 华夏银行股份有限
息 公司成都分行
开物信 兴业银行股份有限
息 公司成都分行
合 计 2,250 582.75 / / /
公司于 2025 年 1 月 8 日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过
了《关于转让控股子公司部分股权的议案》和《关于转让控股子公司部分
股权完成后继续为关联方提供担保的议案》
。股权转让完成后，公司持有
开物信息 33.30%股权，公司不再拥有开物信息的控制权，也不再将其纳
入公司合并报表范围。
将到期，开物信息拟向上述金融机构申请续贷，期限为一年，贷款利率不
高于前次贷款利率水平，最终以银行批复为准；
贷款 500 万元，期限为一年。现根据银行风控要求，需要追加公司按照持
股比例为开物信息的本笔贷款提供连带责任担保。
上述两笔贷款合计本金金额为 1,000 万元，为支持下属参股公司发展，
公司拟按持股比例为上述金融机构贷款提供连带责任担保。公司持有开物
信息 33.30%股权，因此本次担保金额不超过人民币 333.30 万元，担保期
限以最终签订的协议为准。本次贷款完成后，公司为开物信息提供的实际
担保本金余额总计为 749.25 万元。
公司董事会提请股东会授权经营管理层办理与本次担保的相关事宜，
并授权董事长或总经理代表公司签署相关法律文件。
本事项已经公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第四次会
议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体事项详见同日披露的公司临 2026-062 号公告。
四、审议通过《关于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨
关联交易的议案》；
公司下属控股子公司——四川金铁阳物流有限责任公司（以下简称
“金铁阳”）根据经营发展规划，为优化资本结构并建立长效激励机制，
提升金铁阳运营和管理效率，拟通过增资形式引入团队持股平台——四川
乾牧厚拓企业管理中心（有限合伙）
（以下简称“乾牧厚拓”）。
本次乾牧厚拓拟向金铁阳增资 368.7287 万元，其中增资款 250 万元
计入注册资本，118.7287 万元计入资本公积。金铁阳现有股东自愿放弃本
次增资的优先认购权。增资完成后，金铁阳注册资本变更为 1,250 万元，
乾牧厚拓取得金铁阳 20%股权。
金铁阳本次增资前后股权结构情况如下：
增资前 增资后
股东名称 认缴出资 持股 认缴出资 持股
额（万元） 比例 额（万元） 比例
四川金顶快点物流有限责任公司 700 70.00% 700 56.00%
峨眉山市安通物流有限公司 300 30.00% 300 24.00%
四川乾牧厚拓企业管理中心（有限
/ / 250 20.00%
合伙）
合 计 1,000 100% 1,250 100%
本次增资完成后，公司全资子公司——四川金顶快点物流有限责任公
司仍为金铁阳的控股股东，持有金铁阳 56.00%股权，公司财务报表合并
范围未发生变化。
公司下属控股子公司——金铁阳本次引入团队持股平台乾牧厚拓增
资，鉴于乾牧厚拓尚未确认公司团队持股人员名单及份额，暂登记于执行
事务合伙人牛欧洲先生名下，公司董事会授权经营管理层按照金铁阳发展
规划以及法律法规和规范性文件的要求制定具体方案，包括但不限于确定
团队持股人员具体名单及份额、持股平台管理规则等事项。
公司董事、总经理牛欧洲先生同时担任乾牧厚拓执行事务合伙人，根
据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，乾牧厚
拓构成公司关联方，本次事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司不存在与上述同一关联
人之间交易标的类别相关的关联交易达到 3,000 万元以上，且占公司最近
一期经审计净资产绝对值 5%以上的情形。根据上海证券交易所《股票上
市规则》和《公司章程》相关规定，本次关联交易事项在公司董事会审议
权限范围内，无需提交股东会审议。
本事项已经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会
议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
公司董事赵质斌先生、牛欧洲先生对本议案回避表决。
具体事项详见同日披露的公司临 2026-063 号公告。
五、审议通过《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》；
公司董事会拟定于 2026 年 8 月 14 日，在四川省乐山市峨眉山市九里
镇新农村一组 166 号公司二楼会议室召开公司 2026 年第三次临时股东会，
审议董事会提交的相关议案。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体事项详见同日披露的公司临 2026-064 号公告。
特此公告。
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