证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2026-033
广州信邦智能装备股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟以
发行股份及支付现金的方式购买无锡英迪芯微电子科技股份有限公司（以下简称
“标的公司”）股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以
下简称“本次交易”）。
<广州信邦智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《关于批准公司本次交
易相关的审计报告、备考审阅报告的议案》等相关议案。鉴于本次交易相关文件
中标的公司经审计的财务数据有效期届满，公司聘请了符合《证券法》等相关法
律法规规定的致同会计师事务所（特殊普通合伙），以 2025 年 12 月 31 日为基准
日对标的公司进行了加期审计，出具了致同审字（2026）第 310A030305 号《无
锡英迪芯微电子科技股份有限公司 2024 年度及 2025 年度审计报告》，结合本次
交易情况对公司出具了致同审字（2026）第 310A033073 号《广州信邦智能装备
股份有限公司 2024 年度、2025 年度备考合并财务报表审阅报告》，并完成了申
请文件更新补充工作。
相较公司于 2026 年 4 月 29 日披露的草案（修订稿），公司进行修订、补充
及完善，主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的
释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：
重组报告书章节 修订内容
声明 无
《业绩承诺及补偿协
释义 议之补充协议》等释义
件释义
重大事项提示
财务数据
重大风险提示 3、更新标的公司考虑股份支付费用后存在亏损的风险；
稳定性等风险
第一章 本次交易概况 3、更新本次交易已履行及尚需履行的决策程序
第二章 上市公司基本情况
第三章 交易对方基本情况
除情况
第四章 交易标的基本情况 3、更新标的公司主要经营资质情况
更新上市公司前次募集资金使用及剩余情况，并补充相关
第五章 发行股份情况
募投项目调整及剩余募集资金留存情况
第六章 标的资产评估作价 更新加期评估有效期相关表述及报告期研发费用率等评
情况 估分析所使用的相关数据
重组报告书章节 修订内容
新增《资产购买协议之补充协议》《业绩承诺及补偿协议
第七章 本次交易主要合同
之补充协议》的主要内容，并更新业绩承诺及补偿安排
除情况
第八章 本次交易的合规性 2、更新标的公司财务数据
分析 3、补充上市公司最近一年审计意见情况
报表等情况
第九章 管理层讨论与分析 3、更新标的公司的盈利能力及未来趋势分析
第十章 财务会计信息 更新上市公司和标的公司的财务会计信息
第十一章 同业竞争和关联 更新标的公司关联交易情况、本次交易前后上市公司关联
交易 交易的变化情况
第十二章 风险因素分析 3、更新标的公司考虑股份支付费用后存在亏损的风险；
稳定性等风险
第十三章 其他重要事项 更新本次交易对于上市公司负债结构的影响
第十四章 对本次交易的结 更新本次交易构成重大资产重组的财务数据依据及备考
论性意见 审阅机构信息
第十五章 中介机构及有关
更新审阅机构
经办人员
第十六章 备查文件 更新审阅机构
第十七章 声明与承诺 无
附件：交易对方穿透核查情
更新交易对方的穿透情况
况
特此说明。
广州信邦智能装备股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
