证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2026-57
中钨高新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
会于近日收到胡佳超先生的书面辞职报告。胡佳超先生因工作调动，
申请辞去公司财务总监的职务。根据《公司法》《公司章程》等相关
规定，胡佳超先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，已按照
公司相关离职管理制度做好工作交接。辞职后，胡佳超先生不再担任
公司任何职务。
议通过，
公司于 2026 年 7 月 28 日召开了第十一届董事会第十四次
（临
时）会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任
程豹先生（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过
之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
一、财务总监离任情况
(一)提前离任的基本情况
离任 原定任期 离任 是否继续在上市公司 是否存在未履行
姓名 离任时间
职务 到期日 原因 及其控股子公司任职 完毕的公开承诺
否，不存在未履
财务 2026 年 7 2028 年 5 工作
胡佳超 否 行完毕的公开承
总监 月 27 日 月 15 日 调动
诺（含增持承诺）
(二)离任对公司的影响
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根据《公司法》《公司章程》等相关规定，胡佳超先生的辞职报
告自送达公司董事会之日起生效，已按照公司相关离职管理制度做好
工作交接。辞职后，胡佳超先生不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，其因公司实施限制性股票激励计划持有公司
股票，所持有股份将继续严格按照相关法律法规、监管规则等规定操
作及处理。胡佳超先生在公司担任财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽
责，公司及公司董事会对胡佳超先生为公司发展作出的贡献致以衷心
的感谢！
二、聘任财务总监情况
公司于 2026 年 7 月 28 日召开了第十一届董事会第十四次
（临时）
会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任程豹
先生（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日
起至第十一届董事会任期届满之日止。
三、董事会审计委员会和提名委员会意见
经审查，程豹先生具备履行财务总监职责的专业知识和能力，其
任职资格符合相关法律法规及监管要求，不存在不得担任高级管理人
员的情形。
四、备查文件
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二六年七月二十九日
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附件
程豹先生简历
程豹先生，1982 年出生。程豹先生 2004 年于中国矿业大学（北
京校区）数学与应用数学专业毕业，获学士学位；2007 年于中央财
经大学投资经济学专业研究生毕业，获硕士学位。程先生于 2007 年
加入五矿有色金属股份有限公司，曾任五矿有色金属股份有限公司财
务管理本部资产管理部副总经理、总监，五矿有色金属股份有限公司
财务管理部副总经理，五矿资源有限公司 GROUPTREASURER，中国五
矿集团有限公司财务总部预算管理处处长，中国五矿集团有限公司财
务部副部长等职务。
程豹先生与控股股东不存在关联关系，不持有本公司股票。
按照八部委联合发文和证监会的要求，公司登录“中国执行信息
公开网”进行了核实，确认程豹先生不是失信被执行人。
程豹先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分，不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。
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