证券代码：920665 证券简称：科强股份 公告编号：2026-060
江苏科强新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中华
人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司
章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 10 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
议，通过通讯方式参加本次会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》
同意股数 88,367,412 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.91%；反对
股数 78,029 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.09%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于改变募集资金用途暨新增募投项目的议案》
同意股数 88,367,412 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.91%；反对
股数 78,029 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.09%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提请董事会授权公司管理层办理有关变更募集资金用途的
相关事项的议案》
同意股数 88,367,412 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.91%；反对
股数 78,029 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.09%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请董事会授权公司管理层办理土地竞拍及后续相关手续
的议案》
同意股数 88,367,412 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.91%；反对
股数 78,029 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.09%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(二) 关于改变募
集资金用途
暨新增募投
项目的议案
（三） 关于提请董
事会授权公
司管理层办
理有关变更 61,830 44.21% 78,029 55.79% 0 0.00%
募集资金用
途的相关事
项的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市金杜（南京）律师事务所
（二）律师姓名：周浩、李云辉
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有
效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《江苏科强新材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
（二）
《北京市金杜（南京）律师事务所关于江苏科强新材料股份有限公司 2026
年第二次临时股东会之法律意见书》。
江苏科强新材料股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
