证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2026-037
山东矿机集团股份有限公司
第六届董事会 2026 年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
一、董事会会议召开情况
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
董事会 2026 年第四次临时会议于 2026 年 7 月 28 日上午以现场和通讯表决相结
合的方式召开。
生主持，公司高级管理人员列席了会议。
法有效。
二、董事会会议审议情况
期的议案》
鉴于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期即将届
满，为确保公司本次向特定对象发行股票工作持续、有效、顺利推进，董事会同
意提请股东会审议批准拟将本次发行股票决议有效期自原有效期届满之日起再
延长 12 个月，即延长至 2027 年 8 月 15 日。除延长上述有效期外，本次向特定
对象发行 A 股股票的其他内容保持不变。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于再次延长公司 2024 年度向特定对象发行股票决议有效期及授权有效期的公
告》（公告编号：2026-038）。
本议案涉及关联交易，关联董事赵华涛先生回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》
鉴于公司本次向特定对象发行 A 股股票授权董事会全权办理相关事宜的有
效期即将届满，为确保公司本次向特定对象发行股票工作持续、有效、顺利推进，
提请董事会同意对授权董事会全权办理公司本次发行股票相关事宜的有效期再
次进行延长，并提请股东会审议批准。将相关授权有效期自原有效期届满之日起
延长 12 个月，即延长至 2027 年 8 月 15 日。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于再次延长公司 2024 年度向特定对象发行股票决议有效期及授权有效期的公
告》（公告编号：2026-038）。
本议案涉及关联交易，关联董事赵华涛先生回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-039）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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