证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2026-56
中钨高新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中钨高新材料股份有限公司（以下简称中钨高新或公司）第十一
届董事会第十四次（临时）会议于 2026 年 7 月 28 日以通讯表决方式
召开。本次会议通知于 2026 年 7 月 23 日以电子邮件方式送达全体董
事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通
过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
董事会同意聘任程豹先生为公司财务总监，任期自本次董事会决
议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
过；
网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更财务总监的公告》（公告编
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号：2026-57）。
三、备查文件
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二六年七月二十九日
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