证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2026-053
债券代码：110084 债券简称：贵燃转债
贵州燃气集团股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第四届董
事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 7 月 28 日以通讯方式召
开。本次会议由公司董事长程跃东先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董
事 9 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气
集团股份有限公司章程》《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关
规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》
全体董事一致同意豁免本次会议提前 5 日通知的义务，并同意于 2026 年 7
月 28 日召开本次董事会会议。
表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（二）审议通过《关于提议向下修正“贵燃转债”转股价格的议案》
表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需提交股东会审议。内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于董事会提议向
下修正“贵燃转债”转股价格的公告》。
（三）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集
团股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
特此公告。
贵州燃气集团股份有限公司董事会
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