证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2026-047
宁波拓普集团股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次
会议于 2026 年 7 月 28 日 9 时在公司总部 C-105 会议室以现场会议方式召开，公
司董秘办已于 2026 年 7 月 17 日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬
建树先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名，公司高级管理
人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》等规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的公告》
受地缘政治与贸易壁垒加剧、国内车市内卷加剧等因素影响，经审慎研究，
结合当前募投项目实施的具体情况，在募投项目和募集资金使用不发生变更情况
下，公司拟对部分募投项目达到预定可使用状态的时间做延期调整，具体情况如
下：
原预计达到预定可 调整后预计达到预定
项目名称
使用状态时间 可使用状态时间
宁波前湾年产220万套轻量化底盘系统项目 2026 年 7 月 2027 年 12 月
宁波前湾年产110万套汽车内饰功能件项目
和年产130万套热管理系统项目
宁波前湾年产160万套轻量化底盘系统项目 2026 年 7 月 2027 年 12 月
泰国年产130万套热管理系统项目 2026 年 8 月 2027 年 12 月
本议案的相关内容详见公司披露于上海证券交易所网站的公告《拓普集团关
于部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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