证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2026-046
债券代码：123064 债券简称：万孚转债
广州万孚生物技术股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
四次会议于 2026 年 7 月 28 日在公司会议室以通讯的方式召开，因情况紧急，
为保证董事会工作的顺利运行，本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时
限要求，会议通知已于 2026 年 7 月 27 日以邮件、电话的方式向全体董事发出。
会议应到董事 9 名，实到 9 名，公司高级管理人员、董事会秘书列席了本次会
议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。会议由公
司董事长王继华女士主持。
经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来发展前景的信心，为进一步健全公司长效激励机制，充分
保证公司业务持续成长，鼓励价值创造，公司在综合考虑经营情况、业务发展
前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，拟以自有资金回购公司股份（以
下简称“本次回购”），用于实施公司后续员工持股计划或股权激励。本次回
购价格不超过人民币 27.06 元/股（含）。该回购价格上限未超过公司董事会审
议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。回购金额为不
低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），按照回购价格
测算，预计回购股份数量约为 110.86 万股至 221.73 万股，约占公司目前总股本
的 0.24%至 0.47%。具体以实际回购的股份数量为准。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告
书》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
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