证券代码：603529 证券简称：爱玛科技 公告编号：2026-043
转债代码：113666 转债简称：爱玛转债
爱玛科技集团股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
爱玛科技集团股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第六届董事会
第九次会议于 2026 年 7 月 28 日以通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 7 月 25
日以书面及电子邮件方式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议由公司董
事长张剑先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事
一致通过如下决议：
一、审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价
格的议案》
鉴于公司 2025 年 9 月 5 日披露《爱玛科技 2025 年半年度权益分派实施公
告》，每股派发现金红利 0.628 元（含税），截至 2025 年 9 月 11 日，公司 2025
年半年度利润分配方案实施完毕；2026 年 5 月 22 日披露《爱玛科技 2025 年年
度权益分派实施公告》，每股派发现金红利 0.544 元（含税），截至 2026 年 5
月 28 日，公司 2025 年年度利润分配方案实施完毕。
根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2025
年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对 2025 年激励计划限制性股票首次
授予部分的回购价格进行调整，首次授予部分回购价格由 20.01 元/股调整为
本议案关联董事高辉、彭伟、李琰回避表决，由出席会议的非关联董事进行
表决。
表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的相关公告。
二、审议通过《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分限
制性股票的议案》
根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，鉴于 1 名激励对
象因严重违反公司制度导致公司与其解除劳动关系，不再具备激励对象资格，其
持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 75,000 股，将由公司回购注销，
回购价格调整为 18.838 元/股。
鉴于 35 名激励对象已与公司解除劳动关系，不再具备激励对象资格；5 名
激励对象因个人绩效考核“不达标”，其持有的已获授但尚未解除限售的限制性
股票合计 853,100 股，将由公司回购注销，回购价格调整为 18.838 元/股（另加
上同期银行利息）。
本议案关联董事高辉、彭伟、李琰回避表决，由出席会议的非关联董事进行
表决。
表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的相关公告。
三、审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除
限售期解除限售条件成就的议案》
根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票解除限售
的条件以及首次授予部分第一个考核周期的考核情况，首次授予部分第一个解除
限售期解除限售条件成就，公司本次实际可解除限售的激励对象人数为 336 人，
符合解除限售条件的限制性股票数量为 3,205,357 股，约占公司总股本的 0.37%。
本议案关联董事高辉、彭伟、李琰回避表决，由出席会议的非关联董事进行
表决。
表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的相关公告。
特此公告。
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