证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2026-033
成都唐源电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月27日召开第
四届董事会第十一次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议
案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员在其职
责范围内充分行使职权、履行职责，降低公司运营风险，为公司稳健发展营造
良好的外部环境，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司（含
合并范围内子公司）、全体董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“责
任险”），全体董事对该议案回避表决，该议案尚需提交公司2026年第三次临
时股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、责任险方案
员（具体以最终签订的保险合同为准）
准）
保或重新投保）
二、相关授权事项
为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，提请股东会授权公司经营管理
层办理责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定相关责任人员；确定保险
公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其
他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在责任
险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
特此公告
成都唐源电气股份有限公司董事会
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