证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2026-027
深圳市三态电子商务股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 13 日 15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08
月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 08 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
截至股权登记日 2026 年 8 月 7 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见本通知附件），或在网络投
票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
关于部分独立董事任期届满离任暨
补选独立董事的议案
选举冯瑞青女士为公司第六届董事
会独立董事
选举胡红智先生为公司第六届董事
会独立董事
选举吴文彬先生为公司第六届董事
会非独立董事
选举李鉴邦先生为公司第六届董事
会非独立董事
上述提案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026
年 7 月 28 日 在 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
上述提案 1.00 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无
异议，股东会方可进行表决。
上述提案 1.00、2.00 需采用累积投票方式进行表决，应选独立董事 2 人、非独立董事
为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为
限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》等相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指
除公司董事、高级管理人员及持股 5%以上的人员以外的投资者。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、有效持股凭证原件、
《参会登记表》（见附件三）；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（见附件二）、有效持股
凭证原件、《参会登记表》（见附件三）；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公
章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件、《参会登记表》（见附件三）；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定
代表人依法出具的书面授权委托书原件（见附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件、
法人股东有效持股凭证原件、《参会登记表》（见附件三）；
（3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、
电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。公司不接受电话登记。
地址：深圳市南山区粤海街道滨海社区海天二路 25 号深圳湾创业投资大厦 3901。邮
编：518057 传真：0755-26556280（如通过信函方式登记，信封请注明“三态股份 2026
年第一次临时股东会”字样）。
本次会议联系人：李鉴邦
联系电话：0755-8601 6968
传真号码：0755-2655 6280
电子邮箱：sfc_info@suntekcorps.com
本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：《股东会授权委托书》；
附件三：《参会登记表》。
特此公告。
深圳市三态电子商务股份有限公司
董事会
附件一：
深圳市三态电子商务股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每
个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举独立董事（如提案编码表的提案1.00，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数。
②选举非独立董事（如提案编码表的提案2.00，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规
则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
深圳市三态电子商务股份有限公司
致深圳市三态电子商务股份有限公司：
兹委托 先生/女士（下称“受托人”）代表本人/本公司出席深圳市三态电子商
务股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本
授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，受托人有权按照自己的意愿表决，并
代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
栏目可以投
票
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
关于部分独立董事任期届满
应选人数
离任暨补选独立董事的议案 （2）人
选举冯瑞青女士为公司第六
届董事会独立董事
选举胡红智先生为公司第六
届董事会独立董事
关于变更部分非独立董事的 应选人数
议案 （2）人
选举吴文彬先生为公司第六
届董事会非独立董事
选举李鉴邦先生为公司第六
届董事会非独立董事
说明：
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差
额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意
某候选人，可以对该候选人投0票。如果股东在各候选人姓名后面的空格内用“√”表示，
视为股东拥有的总票数平均分配给相应候选人。
章。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（营业执照注册登记号）：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
持有股份的性质：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
附件：受托人的身份证复印件
附件三：
深圳市三态电子商务股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码/法人股东注册号码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
备注：
函、邮件的时间为准。
权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人（单
位）承担全部责任。特此承诺。
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