证券代码：002856 证券简称：*ST美芝 公告编号：2026-060
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
房4层公司会议室；
章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东164人，代表股份42,585,700
股，占公司有表决权股份总数的31.4720%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股
份40,581,400股，占公司有表决权股份总数的29.9908%。通过网络投票的股东159人，
代表股份2,004,300股，占公司有表决权股份总数的1.4812%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东163人，代表股份
人，代表股份1,100股，占公司有表决权股份总数的0.0008%。通过网络投票的中小股
东159人，代表股份2,004,300股，占公司有表决权股份总数的1.4812%。
公司董事、董事会秘书以现场结合通讯方式出席了会议，其中独立董事麦志荣请
假未出席本次会议，其他高级管理人员列席了会议。
北京大成（广州）律师事务所律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
总表决情况：同意 42,532,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0122%。
中小股东总表决情况：同意 1,952,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 97.3621%；反对 47,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 2.3786%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.2593%。
本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所。
（二）律师姓名：卢旺盛、欧铭希。
（三）结论意见：律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、
《股
东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格
合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
北京大成（广州）律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
书。
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
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