证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2026-033
北京新兴东方航空装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
二次会议于 2026 年 7 月 27 日下午在公司三层会议室以现场结合通讯表决方式召
开。本次会议通知已于 2026 年 7 月 24 日以专人送达、电话及电子邮件等方式发
出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，董事葛朋先生、周靖哲先
生、任朋军先生、郭恒先生，独立董事刘洪川先生以通讯表决方式出席会议。本
次会议由董事长周新娥女士召集和主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议
的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
董事会同意根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，
对《独立董事工作制度》中的相关内容进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独
立董事工作制度》。
此议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，股东会召开时间另行
通知。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于修订<投资管理办法>的议案》
董事会同意根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，
对《投资管理办法》中的相关内容进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《投
资管理办法》。
此议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，股东会召开时间另行
通知。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于修订<董事会基金管理办法>的议案》
董事会同意根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，
对《董事会基金管理办法》中的相关内容进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董
事会基金管理办法》。
此议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，股东会召开时间另行
通知。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
董事会同意根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，
对《独立董事专门会议工作制度》《规范与关联方资金往来管理制度》《对外捐
赠管理制度》《会计师事务所选聘制度》《内幕信息及知情人管理制度》《投资
者关系管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《重大信息内部报告
制度》中的相关内容进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独
立董事专门会议工作制度》《规范与关联方资金往来管理制度》《对外捐赠管理
制度》《会计师事务所选聘制度》《内幕信息及知情人管理制度》《投资者关系
管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《重大信息内部报告制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于补选第六届董事会独立董事的议案》
公司独立董事高志勇先生、刘洪川先生因连续担任公司独立董事将满六年，
根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，高志勇先生、
刘洪川先生近日分别向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司第六届董
事会独立董事及董事会下设各专门委员会职务。
为保证董事会规范运行，经董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意公
司控股股东长安汇通集团有限责任公司提名宋鑫先生、罗联军先生为公司第六届
董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第六届董事会
任期届满之日止，独立董事津贴按照第六届董事会独立董事津贴标准执行。其中，
宋鑫先生为以会计专业人士被提名的独立董事候选人。在公司股东会选举产生的
新任独立董事就任之前，高志勇先生、刘洪川先生仍将继续履行独立董事及相关
董事会专门委员会委员职责。
宋鑫先生当选独立董事后，将接任由高志勇先生担任的第六届董事会审计委
员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期与第六届董事会任期一致。罗
联军先生当选独立董事后，将接任由刘洪川先生担任的第六届董事会薪酬与考核
委员会主任委员、审计委员会委员和提名委员会委员职务，任期与第六届董事会
任期一致。
本次董事会关于补选第六届董事会独立董事候选人的表决结果如下：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于独立董事辞职暨补选第六届董事会独立董事的公告》。
此议案已经董事会提名委员会审议通过。
此议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并以累积投票制进行
逐项表决，股东会召开时间另行通知。
三、备查文件
特此公告。
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