证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2026-022
卧龙电气驱动集团股份有限公司
九届二十五次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“卧龙电驱”）九届
二十五次临时董事会会议于 2026 年 07 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议的会议通知和材料已于 2026 年 07 月 22 日分别以专人送达、电子邮件
或传真等方式发出。本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期
限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。公司现有董事 9 人，
参会董事 9 人。公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于以集中竞价交易方式回购公司股份
的方案暨回购报告书》。
特此公告。
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