证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2026-063
上海古鳌电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
九次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于 2026 年 7 月 21 日以通讯形式
向全体董事发出。
出席的董事 6 人）。
海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事审议，作出如下决议：
董事会同意公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资额为人民币 4,000 万
元与普通合伙人光合（海南）私募基金管理有限公司及其他有限合伙人共同投资
设立嘉兴叠域创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商核准登
记为准）。
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《关于参
与投资设立股权投资基金的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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