证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2026-23
杭州中恒电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议
于2026年7月27日以现场会议和通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，
实际出席董事7人，经全体董事同意豁免会议通知期。本次会议由公司董事长包
晓茹主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合法律法
规和《公司章程》的规定，会议审议了以下议案：
一、 以4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避，审议通过了《关于变更回
购股份用途的议案》。
董事会同意公司对回购股份的用途进行调整，由原计划“本次回购股份用于
维护公司价值及股东权益所必需”变更为“本次回购股份将用于实施股权激励或
员工持股计划”。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网的《关于变更回购股份用途的公告》。
关联董事胥飞飞先生、仇向东先生、张班女士参与了员工持股计划，对本议
案回避表决。
二、 以4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避，审议通过了《关于<公司
第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
为进一步健全公司人才培养、激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管
理人员及核心骨干人员的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益与员工利益
相结合，推动各方共同关注公司长远发展，公司根据《关于上市公司实施员工持
股计划试点的指导意见》《公司章程》等相关法律法规的规定，结合自身实际情
况，制定了《杭州中恒电气股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网的《第三期员工持股计划（草案）摘要》、《第三期员工持股计划
（草案）》。
关联董事胥飞飞先生、仇向东先生、张班女士参与了员工持股计划，对本议
案回避表决。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
三、 以4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避，审议通过了《关于制定<
公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》。
为规范公司第三期员工持股计划的实施，根据《公司法》《证券法》《关于
上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规的规定，特制定《杭
州中恒电气股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《第三期员工持股计划管理办
法》。
关联董事胥飞飞先生、仇向东先生、张班女士参与了员工持股计划，对本议
案回避表决。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
四、 以4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避，审议通过了《关于提请股
东会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》。
为保证第三期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会办理
与本次员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
股票的锁定和解锁的全部事宜；
工持股计划作出相应调整；
确规定需由股东会或持有人会议行使的权利除外。
上述授权有效期自公司股东会审议通过之日起，至本次员工持股计划实施完
毕之日止。
关联董事胥飞飞先生、仇向东先生、张班女士参与了员工持股计划，对本议
案回避表决。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
五、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2026年
第一次临时股东会的议案》。
经审议，董事会同意公司于2026年8月12日召开2026年第一次临时股东会，
对于须提交股东会审议的议案进行审议。本次股东会投票将采取现场表决和网络
投票相结合的方式进行。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
特此公告。
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