湖南发展: 第十二届董事会第五次会议决议公告_股票频道

证券代码：000722 证券简称：湖南发展公告编号：2026-054
湖南能源集团发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
五次会议通知于 2026 年 7 月 20 日以电子邮件等方式发出。
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件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
详见同日披露的《关于签署写字楼租赁相关合同暨关联交易的公告》
（编号：
公司第十二届董事会成员刘志刚先生、曾令胜先生属于关联董事，已回避表
决。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。本议案获得通过，并授
权公司经理层办理本次写字楼租赁相关全部事宜，包括但不限于签署租赁及物业
相关合同，依据市场行情协商物业及相关配套服务费用标准等。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会独立董事专门会议审
议通过。
三、备查文件
特此公告
湖南能源集团发展股份有限公司董事会

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