证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2026-029
重庆秦安机电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 7 月 27 日
(二) 股东会召开的地点：重庆市九龙坡区西彭镇九港大道 58 号秦安股份会议
室
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：
份总数（已扣除公司回购专户股份数）的比例（%） 61.7563
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长 YUANMING TANG（中文名：唐远明）先
生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、
出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，所作决议合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 263,817,069 99.9009 257,700 0.0976 3,900 0.0015
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 263,812,769 99.8993 265,500 0.1005 400 0.0002
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举 YUANMING TANG 为第六届董事
会非独立董事
选举余洋为第六届董事会非独立
董事
选举杨颖为第六届董事会非独立
董事
董事
选举刘宏庆为第六届董事会非独
立董事
得票数占出
议案 席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比 当选
例（%）
选举高辛平为第六届董事会独立
董事
选举欧家福为第六届董事会独立
董事
选举李慧云为第六届董事会独立
董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东（不含公司董事、高级管理人员）的表决情
况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
关 于 续聘
计机构的议
案
关于变更注
册地址暨修
订《公司章
程》的议案
(1)、关于选举董事的议案
得票数占出席会
议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 当选
比例（%）
选举 YUANMING TANG 为第六届
董事会非独立董事
选举余洋为第六届董事会非
独立董事
选举杨颖为第六届董事会非
独立董事
选举李草为第六届董事会非
独立董事
选举刘宏庆为第六届董事会
非独立董事
(2)、关于选举独立董事的议案
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
选举 高 辛平为 第 六届
董事会独立董事
选举 欧 家福为 第 六届
董事会独立董事
选举 李 慧云为 第 六届
董事会独立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 2 为特别决议事项，该议案经出席本次股东会的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数三分之二以上审议通过，并已对中小投资者表决情况进行单
独计票。
本次股东会审议议案全部审议通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所
律师：周游、徐璐
(二) 律师见证结论意见：
北京市万商天勤律师事务所认为，本次临时股东会的召集、召开程序符合中
国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次临时股东会人员
资格合法有效；本次临时股东会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》的规定；本次临时股东会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
重庆秦安机电股份有限公司董事会
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