证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2026-62
湖南黄金股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会通知的补充公告
本公司及董事会全体成员、高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 7 月 9 日在《中国证券
报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2026
年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-54）。经事后审核，发现该
公告“二、会议审议事项”之“1.本次股东会提案编码表”、“附件二、2026
年第二次临时股东会授权委托书”中部分提案名称相同（所涉方案内容不同），
为避免在表决时产生混淆，现对原公告中部分内容进行补充，具体如下：
补充前：
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
√作为投票对
关于公司发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易方案的议案
（19）
相关资产办理权属转移的合同义务和违
约责任
关于《湖南黄金股份有限公司发行股份
报告书（草案）》及其摘要的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重
四十四条规定的议案
关于本次交易符合《上市公司监管指引第
组的监管要求》第四条规定的议案
关于公司不存在《上市公司证券发行注册
象发行股票的情形的议案
关于相关主体不存在依据《上市公司监管
指引第 7 号——上市公司重大资产重组
相关股票异常交易监管》第十二条或《深
号——重大资产重组》第三十条规定的不
得参与上市公司重大资产重组的情形的
议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提的
评估定价的公允性的议案
关于批准本次交易相关审计报告、备考报
表审阅报告、资产评估报告的议案
关于本次交易构成重大资产重组但不构
成重组上市的议案
关于签订附条件生效的《发行股份购买资
产协议》的议案
关于签订附条件生效的《业绩承诺补偿协
议》的议案
关于本次交易摊薄即期回报及采取填补
措施的议案
关于本次交易履行法定程序完备性、合规
性及提交法律文件有效性的说明的议案
关于公司本次交易前十二个月内购买、出
售资产情况的说明的议案
关于本次交易首次公告前二十个交易日
公司股票价格波动情况的议案
关于本次交易采取的保密措施及保密制
度的议案
关于本次交易是否存在直接或间接有偿
聘请其他第三方机构或个人的议案
关于《湖南黄金股份有限公司未来三年
的议案
关于提请股东会同意相关方免于向全体
股东发出要约的议案
关于提请股东会授权董事会办理本次发
交易相关事宜的议案
关于增设副董事长并修订《公司章程》及
其附件的议案
关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
酬方案》的议案
附件 2
湖南黄金股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖南黄金股份有
限公司于 2026 年 7 月 29 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或
本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于公司发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易方案的议案
相关资产办理权属转移的合同义务和违约
责任
关于《湖南黄金股份有限公司发行股份
告书（草案）》及其摘要的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重
四十四条规定的议案
关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9
的监管要求》第四条规定的议案
关于公司不存在《上市公司证券发行注册
象发行股票的情形的议案
关于相关主体不存在依据《上市公司监管
指引第 7 号——上市公司重大资产重组相
关股票异常交易监管》第十二条或《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号
——重大资产重组》第三十条规定的不得
参与上市公司重大资产重组的情形的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提的
评估定价的公允性的议案
关于批准本次交易相关审计报告、备考报
表审阅报告、资产评估报告的议案
关于本次交易构成重大资产重组但不构成
重组上市的议案
关于签订附条件生效的《发行股份购买资
产协议》的议案
关于签订附条件生效的《业绩承诺补偿协
议》的议案
关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措
施的议案
关于本次交易履行法定程序完备性、合规
性及提交法律文件有效性的说明的议案
关于公司本次交易前十二个月内购买、出
售资产情况的说明的议案
关于本次交易首次公告前二十个交易日公
司股票价格波动情况的议案
关于本次交易采取的保密措施及保密制度
的议案
关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘
请其他第三方机构或个人的议案
关于《湖南黄金股份有限公司未来三年
的议案
关于提请股东会同意相关方免于向全体股
东发出要约的议案
关于提请股东会授权董事会办理本次发行
相关事宜的议案
关于增设副董事长并修订《公司章程》及
其附件的议案
关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
关于《董事、高级管理人员 2026 年度薪酬
方案》的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
补充后：
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
√作为投票对
关于公司发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易方案的议案
（19）
发行股份购买资产的具体方案 非累积投票提案
相关资产办理权属转移的合同义务和违
约责任
募集配套资金具体方案 非累积投票提案
关于《湖南黄金股份有限公司发行股份
报告书（草案）》及其摘要的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重
四十四条规定的议案
关于本次交易符合《上市公司监管指引第
组的监管要求》第四条规定的议案
关于公司不存在《上市公司证券发行注册
象发行股票的情形的议案
关于相关主体不存在依据《上市公司监管
指引第 7 号——上市公司重大资产重组
相关股票异常交易监管》第十二条或《深
号——重大资产重组》第三十条规定的不
得参与上市公司重大资产重组的情形的
议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提的
评估定价的公允性的议案
关于批准本次交易相关审计报告、备考报
表审阅报告、资产评估报告的议案
关于本次交易构成重大资产重组但不构
成重组上市的议案
关于签订附条件生效的《发行股份购买资
产协议》的议案
关于签订附条件生效的《业绩承诺补偿协
议》的议案
关于本次交易摊薄即期回报及采取填补
措施的议案
关于本次交易履行法定程序完备性、合规
性及提交法律文件有效性的说明的议案
关于公司本次交易前十二个月内购买、出
售资产情况的说明的议案
关于本次交易首次公告前二十个交易日
公司股票价格波动情况的议案
关于本次交易采取的保密措施及保密制
度的议案
关于本次交易是否存在直接或间接有偿
聘请其他第三方机构或个人的议案
关于《湖南黄金股份有限公司未来三年
的议案
股东发出要约的议案
关于提请股东会授权董事会办理本次发
交易相关事宜的议案
关于增设副董事长并修订《公司章程》及
其附件的议案
关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
关于《董事、高级管理人员 2026 年度薪
酬方案》的议案
附件 2
湖南黄金股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖南黄金股份有
限公司于 2026 年 7 月 29 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或
本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于公司发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易方案的议案
发行股份购买资产的具体方案
责任
募集配套资金具体方案
关于《湖南黄金股份有限公司发行股份
告书（草案）》及其摘要的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重
四十四条规定的议案
关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9
的监管要求》第四条规定的议案
关于公司不存在《上市公司证券发行注册
象发行股票的情形的议案
关于相关主体不存在依据《上市公司监管
指引第 7 号——上市公司重大资产重组相
关股票异常交易监管》第十二条或《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号
——重大资产重组》第三十条规定的不得
参与上市公司重大资产重组的情形的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提的
评估定价的公允性的议案
关于批准本次交易相关审计报告、备考报
表审阅报告、资产评估报告的议案
关于本次交易构成重大资产重组但不构成
重组上市的议案
关于签订附条件生效的《发行股份购买资
产协议》的议案
关于签订附条件生效的《业绩承诺补偿协
议》的议案
关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措
施的议案
关于本次交易履行法定程序完备性、合规
性及提交法律文件有效性的说明的议案
关于公司本次交易前十二个月内购买、出
售资产情况的说明的议案
关于本次交易首次公告前二十个交易日公
司股票价格波动情况的议案
关于本次交易采取的保密措施及保密制度
的议案
关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘
请其他第三方机构或个人的议案
关于《湖南黄金股份有限公司未来三年
的议案
关于提请股东会同意相关方免于向全体股
东发出要约的议案
关于提请股东会授权董事会办理本次发行
相关事宜的议案
关于增设副董事长并修订《公司章程》及
其附件的议案
关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
关于《董事、高级管理人员 2026 年度薪酬
方案》的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
除上述内容外，原公告其他内容不变。《关于召开 2026 年第二次临时股东
会的通知（更新后）》详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。由此给投资者造成的不便公司深表歉意，
敬请广大投资者谅解。
特此公告。
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