证券代码：920425 证券简称：乐创技术 公告编号：2026-059
成都乐创自动化技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事赵钧、孔慧勇、王健、蒋金晗、康长金、毛超因工作原因以通讯方式参
与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 28
日召开的 2025 年年度股东会审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议
案》，公司以 70,936,548 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金
红利 2.50 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。公司将以权
益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预
计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。
自权益分配预案披露后至权益分派实施期间，公司办理完成 2026 年限制性
股票激励计划限制性股票授予登记。本次股权激励计划首次授予股票 1,000,000
股。公司总股本由 70,936,548 股增加至 71,936,548 股。
股为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股，
（其中以股票发行溢价形成的资本公积
金每 10 股转增 4 股，不需要纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）
，
每 10 股派 2.50 元人民币现金。本次权益分派完成后，公司总股本由 71,936,548
股增至 100,711,167 股。
综上，拟对《公司章程》相关条款进行修订，同时提请股东会授权董事会办
理工商变更登记相关手续。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 27 日在北京证券交
易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公
告编号：2026-060）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次董事会审
议的部分议案尚需提交公司股东会审议，公司拟定于 2026 年 8 月 25 日上午 10：
具体内容详见公司于 2026 年 7 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告
（提供网络投票）》（公告编号：2026-061）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《第五届董事会第十二次会议决议》
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