股票代码：000301 股票简称：东方盛虹 公告编号：2026-063
债券代码：127030 债券简称：盛虹转债
江苏东方盛虹股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议
于 2026 年 7 月 23 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2026
年 7 月 27 日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第十届董事会调整战略委员会组成人员，自董事会通过之日起至第十届
董事会届满为止。调整后的战略委员会组成人员如下：
董事会战略委员会：由缪汉根先生（主任委员）、计高雄先生、胡贵洋先生、
任志刚先生 4 人组成。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步强化和规范公司治理，优化管理架构，明晰权责体系，提高公司运
营效率与管理水平，公司对职能部门进行调整，将运营管理部核心职能调整至供
应链管理中心。调整后，管理层下设部门为董事会秘书办公室、财务管理部、审
计合规部、数智化部、人事行政部、供应链管理中心六个部门。
三、备查文件
特此公告。
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