证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2026-016
纽威数控装备（苏州）股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议的公告
本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第八次会议于 2026 年 7 月 21 日通过电子邮件方式发出通知，
并于 2026 年 7 月 27 日在苏州高新区通安浔阳江路 69 号公司会议室
以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长胡春有召集并主
持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。全体董事认可本次会议的
通知时间、议案内容等事项，本次董事会的召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《纽
威数控装备（苏州）股份有限公司章程》《纽威数控装备（苏州）股
份有限公司董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）及
其摘要的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束
机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效
提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心
团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公
司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照
激励与约束对等的原则，根据有关法律、行政法规、规范性文件以及
《公司章程》的规定，公司制定了《2026 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要,以实施 2026 年限制性股票激励计划。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审
议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
具 体内 容 详 见公 司 同 日在 上 海证 券 交 易所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2026 年限制性股票激励计划（草案）》
、
《2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：
因董事长兼总经理胡春有先生、董事董松涛先生、董事朱家龙先
生、职工董事许冬华先生属于本激励计划的激励对象，回避了对该议
案的表决，其余 3 名董事参与了表决。
表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
(二)审议通过《关于公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法的议案》
为保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，现根据有
关法律法规以及公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相
关规定，并结合公司的实际情况，特制定公司《2026 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审
议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
具 体内 容 详 见公 司 同 日在 上 海证 券 交 易所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2026 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》
因董事长兼总经理胡春有先生、董事董松涛先生、董事朱家龙先
生、职工董事许冬华先生属于本激励计划的激励对象，回避了对该议
案的表决，其余 3 名董事参与了表决。
表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
(三)审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》
为保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事
会提请股东会授权董事会在符合相关法律法规的前提下办理公司本
次激励计划的相关事项，包括但不限于：
下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，
确定本次激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、
股票拆细、缩股或配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限
制性股票授予/归属数量进行相应的调整；
（3）授权董事会根据本次激励计划的相关规定确定授予价格，
并在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、
配股或派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票的
授予价格、回购价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在限制性股票授予完成前，将因激励对象离职
或激励对象放弃的限制性股票份额在激励对象之间进行分配调整或
直接调减；
（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性
股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励
对象签署《限制性股票授予协议书》；
（6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确
认；
（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属
及可归属数量；
（8）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部
事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申
请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的
变更登记等；
（9）授权董事会根据本次激励计划的规定办理本次激励计划的
变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，
对激励对象尚未归属的限制性股票作废处理，办理已身故的激励对象
尚未归属的限制性股票继承事宜；
（10）授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本
次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和
实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股
东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应
的批准；
（11）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有
关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、
完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、
办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关
的必须、恰当或合适的所有行为。
立财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中
介机构；
期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项
外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
因董事长兼总经理胡春有先生、董事董松涛先生、董事朱家龙先
生、职工董事许冬华先生属于本激励计划的激励对象，回避了对该议
案的表决，其余 3 名董事参与了表决。
表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
(四)审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司董事会一致同意于 2026 年 8 月 17 日下午 14:00 召开 2026
年第二次临时股东会，审议本次董事会审议通过后尚需提交股东会审
议的议案《关于公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要
《关于公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的
的议案》
议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司股票激励计划相关事项
的议案》
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。
特此公告。
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