证券代码：000595 证券简称：新能股份 公告编号：2026-066
宁夏国运新能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 7 月 27 日（星期一）
（2）深圳证券交易所交易系统投票时间：2026 年 7 月
（3）互联网投票时间：2026 年 7 月 27 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
宁夏银川市兴庆区新华西街 313 号公司 703 会议室。
采用现场表决和网络投票相结合方式。
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 333 人 ， 代 表 股 份
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 341,520,000
股，占公司有表决权股份总数的 29.9932%。
通过网络投票的股东 331 人，代表股份 10,288,915 股，
占公司有表决权股份总数的 0.9036%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 331 人，代表股份
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 331 人，代表股份 10,288,915
股，占公司有表决权股份总数的 0.9036%。
其他人员出席情况：
公司董事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合方式，对 2026
年第四次临时股东会通知中列明的议案进行了审议，本次议
案为普通决议议案，已经出席会议的股东所持有效表决权股
份总数的二分之一以上（含）通过。具体表决结果如下：
议案 1：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
表决结果：通过
总表决情况：
同意 350,006,015 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.4875%；反对 1,582,300 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.4498%；弃权 220,600 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0627%。
中小股东总表决情况：
同意 8,486,015 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 82.4773%；反对 1,582,300 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.3787%；弃权
股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1441%。
议案 2：《关于 2025 年度董事绩效薪酬兑现的议案》
表决结果：通过
总表决情况：
同意 349,885,415 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.4533%；反对 1,681,500 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.4780%；弃权 242,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0688%。
中小股东总表决情况：
同意 8,365,415 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 81.3051%；反对 1,681,500 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.3428%；弃权
股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3520%。
三、律师出具的法律意见
会议人员资格和本次会议召集人资格及表决程序符合《公司
法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的
规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
限公司2026年第四次临时股东会的法律意见。
特此公告。
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