证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2026-048
广东东方精工科技股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方精工”）于2026年7月24日召
开了第五届董事会第二十七次会议并做出决议，同意于2026年8月12日（星期三）召开2026
年第三次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东会规则》、
《深圳证券交
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
易所股票上市规则（2026年修订）》、
上市公司规范运作（2026年修订）》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《广东东方精
工科技股份有限公司章程》的规定。
现场会议召开日期和时间：2026年8月12日（星期三）下午3:00
网络投票日期和时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年8月12日上午9:15-9:25，
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年8月12日9:15～15:00。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投
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票系统投票中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2026 年 8 月 7 日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东，均有权以本通知公布的方式出席股东会现场会议并行使表决权，不能亲
自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必是本公司股
东），或者在网络投票时间参加网络投票行使表决权。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于调整 2026 年度使用自有资金开展委托理财额度的议
案》
上述议案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，详见2026年7月28日刊登于中
国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
特别说明：
（1）根据《上市公司股东会规则》和《广东东方精工科技股份有限公司章程》的有关规
定，本次提交股东会审议的议案属于涉及影响中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上
股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对本次股东
会中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
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（2）本次股东会仅选举一名董事，不适用累积投票制。
三、会议登记事项
（1）自然人股东持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理
他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书原件（详见附件2）等办理登记
手续；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席
会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（详见
附件2）等办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记，不接受电话登记。信函或
邮件方式须在2026年8月10日17:30前送达本公司；
（4）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式
预约登记者出席。
联系人：朱宏宇、杨志新
联系电话：0757-86695473
邮寄地址：广东省佛山市南海区狮山镇强狮路 2 号东方精工证券部
邮编：528225
邮箱：ir@vmtdf.com
件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（地址为https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要
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说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
第五届董事会第二十七次会议决议。
广东东方精工科技股份有限公司
董事会
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案
以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表
决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：授权委托书
广东东方精工科技股份有限公司
兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席广东东方精工科技
股份有限公司 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本
授权委托书的指示行使投票表决权。
本人（本公司）对本次股东会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案 同意 反对 弃权
《关于调整 2026 年度使用自有资金开展委托
理财额度的议案》
《关于补选第五届董事会非独立董事的议
案》
注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对于上述非累积投票提案应在
签署授权委托书时在表决意见栏内对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，
三者中只能选其一。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
持股数量：
股东账号：
受托人签名（盖章）：
受托人身份证号码或统一社会信用代码：
受托日期： 年 月 日
附注：
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