证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2026-023
中光学集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
变更提案。
一、会议召开的情况
（1）现场会议召开时间为：2026年7月27日（星期一）15:00
（2）网络投票时间为：2026年7月27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7
月27日（星期一）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月27日（星期一）上午
件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
二、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东236人，代表股份4,881,449股，占公司有表决权
股份总数的1.8689%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份3,766,648股，占公司有表决权股
份总数的1.4421%。
通过网络投票的股东234人，代表股份1,114,801股，占公司有表决权股份总
数的0.4268%。
通过现场和网络投票的中小股东236人，代表股份4,881,449股，占公司有表
决权股份总数的1.8689%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份3,766,648股，占公司有表决
权股份总数的1.4421%。
通过网络投票的中小股东234人，代表股份1,114,801股，占公司有表决权股
份总数的0.4268%。
三、提案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了如
下议案：
（一）《关于提前向控股股东偿还委托贷款并续贷暨关联交易的议案》,关
联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司回避表决。
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
表决意见 占出席会议股东 占出席会议的中小投资
代表股份数 代表股份数
所持有表决权股 者所持有表决权股份总
（股） (股)
份总数的比例 数的比例
同意 4,526,749 92.7337% 4,526,749 92.7337%
反对 328,500 6.7296% 328,500 6.7296%
弃权 26,200 0.5367% 26,200 0.5367%
表决结果 通过
四、律师出具的法律意见
和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有
效；会议表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
东会之法律意见书。
特此公告。
中光学集团股份有限公司董事会
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