证券代码：920237 证券简称：力佳科技 公告编号：2026-071
力佳电源科技（湖北）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
公司独立董事陈鹏先生因达到最长任职期限，不再担任独立董事。公司董事
会提名陈晓艳女士为第四届董事会独立董事候选人，任职期限自股东会审议通过
之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《独立董事提名人声明与承诺》（公告编号：2026-066）、《独立董事候选人声
明与承诺》
（公告编号：2026-067）、
《独立董事变动公告》
（公告编号：2026-068）。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过，同意将议案
提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
鉴于公司前期已将主要生产经营业务逐步转移至全资子公司，公司母公司层
面已无实际生产活动。为准确反映公司母公司的实际经营职能，公司拟对经营范
围进行变更。本次经营范围变更不涉及公司合并报表层面主营业务的变化。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-069）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 8 月 12 日召开 2026 年第一次临时股东会审议上述议案。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《力佳电源科技（湖北）股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
（二）《力佳电源科技（湖北）股份有限公司第四届董事会提名委员会第二次会
议决议》
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