证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2026-023
金凯（辽宁）生命科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
三次会议于 2026 年 7 月 27 日下午 16 时 40 分在公司会议室以现场会议结合通讯方
式召开。经全体董事一致同意，本次董事会豁免提前通知时限要求，本次会议通知
于 2026 年 7 月 27 日以当面送达结合邮件方式发出。在保障所有董事充分表达意见
的情况下，本次会议采用现场结合通讯方式进行表决，会议应到董事 8 人，实到董
事 8 人，其中董事 LIANPING WU（吴连萍）、董事宋学章、独立董事游松、独立董事
郭玉坤以通讯方式出席。本次会议由董事长 FUMIN WANG（王富民）先生主持，公司
高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律、法规和规范性文件及《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》
的相关规定。本次会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
授予限制性股票及股票增值权的议案》
董事会经审议认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业
务办理》等法律、法规、规范性文件及公司 2026 年第一次临时股东会对董事会的
授权，公司《2026 年限制性股票与股票增值权激励计划（草案）》规定的授予条件
已经成就，同意以 2026 年 7 月 27 日为首次授予日，并同意以 15.13 元/股作为限
制性股票的授予价格和首次授予股票增值权的行权价格，向 73 名激励对象授予
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于向
权的公告》
（公告编号：2026-024）。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案关联董事贾铁成、宋学章、刘焕明回避表决。
本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
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